湖南常德警方摧毁一“跑分”洗钱团伙 涉案资金达2.6亿元

今年初，跑分常德市公安局武陵分局刑侦大队民警接到上级移送线索，湖南武陵区居民张某的常德摧毁多张个人银行卡内资金流水存在异常，有帮助网络诈骗团伙“跑分”洗钱的警方嫌疑。

民警调查发现，洗钱张某的团伙多张银行卡曾被外地公安机关冻结、查封、涉案止付。资金随后，达亿民警分析了张某的跑分银行流水，发现其账户里的湖南资金快进快出，钱入账后，常德摧毁又立刻转入别的警方银行卡中。怀疑其涉嫌“跑分”，洗钱即通过银行卡，团伙为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供转移非法资金的渠道，将赃款分流洗白。

民警将张某带回公安机关审讯，张某交代，是朋友找到他，提出想租用他的银行卡和电话卡，并支付一定报酬。一张卡600元一个月，三张卡总共1800元钱。

民警循线追踪，破获了以犯罪嫌疑人屠某为首的“跑分”洗钱团伙，并抓获15名主要犯罪嫌疑人，查获涉案手机21部、涉案银行卡53张，初步侦查，涉案资金流水达2.6亿元。

目前，主犯屠某等4人已被逮捕，张某等11人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

公安机关提醒：银行借记卡、信用卡均属于个人记名账户，不得转借、出租给他人使用，被犯罪嫌疑人用以转移违法犯罪所得资金构成刑事犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。

（总台记者 赵喜）